Осужденный в Кыргызстане экс-глава совета директоров «АзияУниверсалБанка» Михаил Надель, ранее основавший основную службу по «отмыванию денег» для режима президента Курманбека Бакиева и его сына Максима, появился под псевдонимом Майкл Строгонов в Великобритании, пишет Bloomberg в своем расследовании.

По информации издания, он разрабатывал авторизованную платежную компанию в Великобритании.

«53-летний Строгонов [М.Надель], прописавший себя в корпоративных документах как россиянина, проживающего в Италии, похоже, не занимал никаких других директорских должностей, свидетельствуют отчеты британской компании. Бизнес, который он зарегистрировал в 2018 году - Dzing Finance Ltd, - был лишь одной из сотен фирм, которые были уполномочены Управлением по финансовому надзору обрабатывать платежи и хранить средства клиентов», - говорится в статье.

Blooberg удалось установить, что ранее он под именем М.Надель был председателем и контролирующим акционером крупнейшего банка Кыргызстана, пока власти не арестовали его счета после революции в 2010 году.

«Он был заочно осужден и приговорен к 16 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в AsiaUniversalBank, или AUB.

Global Witness, базирующаяся в Лондоне антикоррупционная группа, в своем отчете утверждала, что он, возможно, был причастен к масштабным нарушениям, в то время как Международный валютный фонд указал на «крупномасштабную преступную деятельность» в фирме», - пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на слова юриста Addleshaw Goddard LLP, представляющего компанию М.Наделя [Майкла Строгонова] Dzing пишет, что «финансист всегда отрицал какие-либо нарушения в AUB. Он всегда утверждал, что выдвинутые против него обвинения были злонамеренными и политически мотивированными».

«Тем не менее, его участие в авторизованной платежной фирме в Великобритании - потенциально скрытое использованием псевдонима — наводит на мысль о том, как быстрорастущий, слабо регулируемый сектор может испытывать проблемы с корпоративным управлением», - сказано в статье.

Ранее в январе Bloomberg провел расследование о том, как множество проблемных учреждений электронных денег, или EMI, в настоящее время помогают переводить около 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд) каждый день.

«Я очень удивлен, что Надель работает в фирме, уполномоченной Великобританией, учитывая его послужной список в AUB», - пишет Bloomberg со ссылкой на Тома Мейна, научного сотрудника Университета Эксетера, который работал над отчетом Global Witness.

Как пишет Bloomberg, финансист использует фамилию «Строгонов» и девичью фамилию своей матери в деловых вопросах, а «Надель» — в личных делах.

Bloomberg написал, что с 2019 года Управление по финрегулированию и надзору Великобритании одобрило более 200 EMI* на фоне того, что страна активно развивает сектор финтеха.

* - EMI (Electronic Money Institution) — это наиболее полная лицензия для операций с электронными деньгами.

Индустрия EMI является домом для руководителей и акционеров, связанных со скандалами с отмыванием денег в странах Балтии, предполагаемыми финансовыми нарушениями в России, мошенничеством в сфере здравоохранения в США и подозрениями в нарушениях в Люксембурге и Австралии, говорится в обзоре Bloomberg.

Как говорится в материале, Строгонов [М.Надель] был единственным директором, указанным в учредительных документах Dzing, поданных в бизнес-регистр Великобритании в мае 2018 года. Хотя он ушел из правления в октябре того же года, до того, как FCA выдало Dzing лицензию на деятельность в качестве EMI в июле 2019 года, с тех пор он продолжает активно помогать вести бизнес, сообщили Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом.

Надель не является сотрудником фирмы и, по словам Стивена Фрэнсиса, юриста Addleshaw Goddard LLP, представляющего Dzing, выступает в качестве советника ее контролирующего акционера Татьяны Орловой, бывшей жены российского рыболовного миллиардера Виталия Орлова. В ходе обмена мнениями в LinkedIn М.Надель подтвердил изданию свою консультативную роль, но отказался от дальнейших комментариев.

Партнерство с Mastercard

Компания Dzing заявляет, что занимается предоплаченными картами и цифровыми кошельками в рамках партнерства с Mastercard Inc.

Джим Иссоксон, представитель Purshare, нью-йоркского гиганта глобальных платежей, подтвердил Bloomberg отношения с Dzing, но отказался от дальнейших комментариев по поводу компании.

Dzing также является «поставщиком платежных решений» для Mineplex Pte., сингапурского криптовалютного бизнеса, который предлагает цифровой токен под названием PLEX, согласно сообщению компании в LinkedIn в сентябре.

Связи платежной фирмы с лицами с проблемным прошлым выходят за рамки дел Наделя.

Финансовый директор Dzing Ивета Керпе в 2015 году была отстранена латвийскими регуляторами после того, как расследование в отношении ее бывшего работодателя - дочерней компании украинского кредитора Приватбанка [владелец - украинский миллиардер Игорь Коломойский] — оказалось связано с банковским скандалом в Молдове на сумму $1 млрд.

Она не ответила на запросы о комментариях, и Фрэнсис не стал комментировать от ее имени. Орлова, основной акционер Dzing ,также не ответила на запросы о комментариях по компании, адресованные Фрэнсису, юристу Dzing.

«Точная роль Наделя в Dzing неясна. Люди, знакомые с фирмой, говорят, что он, которого они знают как Строгонова, занимает видное место в Dzing и занимается разработкой стратегии и принятием решений. Когда компания заключила сделку с Mineplex в отеле Ritz-Carlton в Дубае, Надель присутствовал и выступил на панели, как видно на фотографии мероприятия», сказано в статье.

Bloomber пишет, что до того, как он связался с AUB в конце 1990-х годов, Надель работал финдиректором в компании, поставляющей уголь на российские электростанции, согласно его профилю в LinkedIn.

«Его компания быстро стала самым важным финучреждением в Кыргызстане, но также превратилась в «основную службу по отмыванию денег» для режима президента Курманбека Бакиева и его сына Максима, по словам Йохана Энгвалла, исследователя, связанного с Институтом Центральной Азии и Кавказа и Программой исследований Шелкового пути, который изучал страну», - сообщает издание.

«Перспективный Финтех»

Близость Наделя к режиму Бакиевых была очевидна участникам собрания 2009 года на берегу озера Иссык-Куль, где сын президента открывал отель, согласно дипломатической телеграмме США, позже обнародованной в WikiLeaks, пишет Bloomberg.

«Надель был, пожалуй, «самым высокопоставленным из гостей» и вел себя как «второй хозяин вечеринки», громко произнося тосты с мужчинами и заигрывая с женщинами. Он взял группу людей, чтобы посмотреть, как он плавает в озере и его телохранители последовали за ним в воду», - сказано в материале.

По словам Bloomberg, адвокат М.Наделся Фрэнсис, отказался комментировать это событие и то, присутствовал ли Надель на «вечеринке».

Максим Бакиев не ответил на запрос о комментариях, адресованных ему на странице в Facebook, которая носит его имя.

Режим Бакиева рухнул в апреле 2010 года после насильственного восстания.

«Судебно-медицинская проверка AUB показала, что банк использовался для осуществления крупномасштабной преступной деятельности и что он, вероятно, был неплатежеспособен еще до событий апреля 2010 года», - ссылается Bloomber на заявление МВФ от 2011 года.

В Global Witness в отчете за 2012 год утверждали, что кредитор был в центре сложной схемы отмывания денег, которая выводила деньги из страны. Кыргызское госагентство заявило в 2013 году, что Михаил Надель и его соратники контролировали сотни миллионов долларов фиктивных платежей и фиктивных инвестиций.

«Сегодня Надель проводит свое время между Тель-Авивом и Великобританией, согласно его профилю в LinkedIn. Он работает финансовым консультантом и «наставником нескольких проектов», включая «многообещающий финтех-сервис». Там нет упоминания о Dzing - или о Майкле Строгонове», - пишет Bloomberg.