Министерство финансов США 9 декабря внесло бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова в список Магнитского.

«MATRAIMOV, Raimbek (a.k.a. MATRAIMOV, Raimbek Ismailovich; a.k.a. MATRAIMOV, Raiymbek; a.k.a. MATRAIMOV, Rayimbek; a.k.a. YSMAIYLOV, Raiym), Osh, Kyrgyzstan; DOB 03 May 1971; POB Agartuu, Kyrgyzstan; nationality Kyrgyzstan; Gender Male; National ID No. 1340572 issued 07 Aug 2010 expires 07 Aug 2029; alt. National ID No. 1877213 (Kyrgyzstan) expires 15 Oct 2030; alt. National ID No. 1825229 (Kyrgyzstan) expires 14 Sep 2030 (individual) [GLOMAG]», — сообщается на сайте американского минфина.

Пока неизвестно, какие именно санкции будут действовать в отношении Матраимова, но ранее в их числе были визовое ограничение на въезд в США, и даже блокировка финансовых активов в американских банках.

Список Магнитского — санкционный список, в который вносят преступников и коррупционеров. Он назван по имени российского аудитора Сергея Магнитского, убитого после того, как он рассказал о хищении бюджетных средств через незаконный возврат налогов.

Первоначально в список были внесены 60 российских чиновников, так или иначе связанных с расследованием или смертью Магнитского. Позже в список стали включать и других людей из разных стран, связанных с коррупцией и преступлениями.

Например, вместе с Райымбеком Матраимовым в список внесены мафиози из Макао Ван Куок Кои и либерийский политик Варни Шерман.

Внести Райымбека Матраимова в санкционный список позволяет закон Магнитского, который приняли в 2012 году. Согласно закону, госсекретарь США может без согласования с Конгрессом вносить любых коррупционеров в санкционный список. Список ежегодно пополняется новыми именами.

Ранее посол США в Кыргызстане Дональду Лу упомянул Райымбека Матраимова в своей речи, когда поздравлял журналистов с получением наград за профессионализм. По его словам, именно журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP начали раскрывать коррупционные схемы в стране. Он раскритиковал власти Кыргызстана за недостаточные шаги по борьбе с организованной преступностью и заявил, что задержание Райымбека Матраимова и Камчыбека Кольбаева должно быть только началом.

МИД Кыргызстана назвал его заявление «элементами вмешательства во внутренние дела страны и давления на следствие».

Райым Матраимов

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

Множество лет в Кыргызстане действовала коррупционная сеть, позволявшая провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Контрабандой управлял бизнесмен Хабибула Абдукадыр, запечатленный на фото с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и присутствовавший на инаугурации экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Саймаити передал журналистам документы и сообщил, что лично при его содействии из Кыргызстана незаконно вывезли более $700 миллионов — позднее финпол подтвердил это и даже назвал сумму выше — порядка миллиарда. Саймаити был убит в кафе в ноябре 2019 года, незадолго до выхода расследования.