В Кыргызстане расширят финансовый контроль и проверки клиентов банков
Министерство финансов Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления, направленный на усиление мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.
Документ предполагает приведение национальных правил в соответствие с международными стандартами ФАТФ и рекомендациями Евразийской группы.
Что изменится
Проект расширяет перечень операций, которые будут находиться под обязательным финансовым контролем. В него могут войти:
- страховые операции
- азартные игры и казино
- операции с ценными бумагами
- выдача займов и микрокредитов
- деятельность ломбардов
- финансовый лизинг
- операции с драгоценными металлами и камнями
Также под усиленный контроль попадут операции с виртуальными активами и электронные денежные переводы.
Усиление проверки клиентов
Финансовые организации будут обязаны тщательнее проверять клиентов и бенефициаров, используя государственные информационные системы. Информация о владельцах бизнеса должна будет передаваться в службу финансовой разведки в течение трех рабочих дней после проверки или обновления данных.
Новые требования к аудиторам
Проводить аудит в сфере финансового мониторинга смогут только специалисты с соответствующим сертификатом.
Обмен данными между госорганами
Также планируется упорядочить обмен информацией между госорганами и финансовой разведкой с учетом защиты персональных данных.
В Минфине отмечают, что меры необходимы для повышения прозрачности финансовых операций и усиления борьбы с отмыванием доходов с учетом новых рисков в финансовой системе.