Кыргызстан демонстрирует уменьшение рисков отмывания денег, но все еще остается в группе риска в рейтинге Базельского института управления (2024).

Так, в мировом рейтинге юрисдикций, приверженных к риску отмывания денег 2024 года Кыргызстан расположился между Руандой и Зимбабве с индексом 5,95. Данный показатель демонстрирует принадлежность республики к группе с высоким уровнем риска.

Так, среди государств Центральной Азии и Восточной Европы Кыргызстан входит в тройку стран с наихудшими показателями наряду с Таджикистаном и Туркменистаном.

При этом, по сравнению с уровнем рисков 2021 года в стране наблюдается улучшение: 2021 — 6,09, 2024 — 5,95.

«Высокий уровень мошенничества свидетельствует о том, что в системах предотвращения и выявления незаконных финансовых потоков что-то не работает, а также оказывает серьезное воздействие на людей, предприятия и государственные бюджеты», - отмечают авторы исследования.

По оценкам института, самым слабым звеном в системе борьбы с отмыванием денег в Центральной Азии и Восточной Европе являются политические и юридические риски.

Расследование, судебное преследование и наказание за преступления, связанные с отмыванием денег, являются самой слабой областью с точки зрения эффективности.

Справка:

В общедоступную версию Базельского индекса борьбы с отмыванием денег включены только юрисдикции, имеющие достаточные данные для расчета надежной оценки рисков и прошедшие оценку с использованием методологии четвертого раунда FAFT.