В Кыргызстане расширят финансовый контроль и проверки клиентов банков

Министерство финансов Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления, направленный на усиление мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.

Документ предполагает приведение национальных правил в соответствие с международными стандартами ФАТФ и рекомендациями Евразийской группы.

Что изменится

Проект расширяет перечень операций, которые будут находиться под обязательным финансовым контролем. В него могут войти:

• страховые операции
• азартные игры и казино
• операции с ценными бумагами
• выдача займов и микрокредитов
• деятельность ломбардов
• финансовый лизинг
• операции с драгоценными металлами и камнями

Также под усиленный контроль попадут операции с виртуальными активами и электронные денежные переводы.

Усиление проверки клиентов

Финансовые организации будут обязаны тщательнее проверять клиентов и бенефициаров, используя государственные информационные системы. Информация о владельцах бизнеса должна будет передаваться в службу финансовой разведки в течение трех рабочих дней после проверки или обновления данных.

Новые требования к аудиторам

Проводить аудит в сфере финансового мониторинга смогут только специалисты с соответствующим сертификатом.

Обмен данными между госорганами

Также планируется упорядочить обмен информацией между госорганами и финансовой разведкой с учетом защиты персональных данных.

В Минфине отмечают, что меры необходимы для повышения прозрачности финансовых операций и усиления борьбы с отмыванием доходов с учетом новых рисков в финансовой системе.