13:42, 29 марта 2024 Пт

Промежуточные итоги расследования ГСБЭП по выводу из Кыргызстана $700 млн

ГСБЭП сегодня, 9 июля 2019 года, проинформировала, что в целях исследования обстоятельств дела, а также установления фактов о выводе денежных средств за пределы республики, озвученных в видеорасследовании Али Токтакунова следственными органами были проделаны ряд мероприятий: анализ фактов, опубликованных в указанном видеосюжете, направление запросов в уполномоченные государственные органы, а также осуществление выемки необходимых для следствия документов.

В тексте сообщения говорится:

«На сегодняшний день следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на общую сумму 22 млн 721 тыс. 312 долларов США, однако основной пакет документов озвученных и показанных в видеосюжете журналистского расследования до сих пор не предоставлен.

Следствием были установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены в соответствии со статьей 134 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» за незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, банк, уполномоченные государственные органы и любые иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством КР. В связи с чем банковские учреждения будут отображены под нумерацией.

Банковские переводы

- «Банк № 1» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год, было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма в долларах США составила $22 млн 496 тыс. 141 (из которых 1 414 500 сомов и 85 910 000 рублей). Пополнение счета производили как физические лица, так и сам ИП Saimaiti Aierken.

Также, были установлены денежные переводы на общую сумму $22 млн 496 тыс. 141, которые были переведены 105 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Латвийскую Республику, а также в Российскую Федерацию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 2» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов, на общую сумму $368 млн 016 тыс. 702,92. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийская Республика, а также Нидерланды на общую сумму $367 млн 567 тыс. 410,95. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 3» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 780,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 4» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США составила $6 млн 538 тыс. 150. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму $6 млн 520 тыс. 150. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 5» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму $9 млн 608 тыс. 627.

Денежные средства в сумме $9 млн 577 тыс. 525 ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Финразведка и ГСБЭП проводят повторное изучение заявления о выводе из страны $700 млн. Речь идет о ТРК «Дордой» и о Кара-Суйском рынке«Банк № 6» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов, на общую сумму $14 млн 611 тыс. 486,55. Денежные средства в сумме $14 млн 611 тыс. 486,55 ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.

- «Банк № 7» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78 денежных взносов, на общую сумму $10 млн 424 тыс. 184,94. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства в сумме $10 млн 39 тыс. 461,18 были переведены 78 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 8» - ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215 денежных взноса, на общую сумму на сумму $61 млн 116 тыс. 306. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.

Денежные средства в сумме $65 млн 589 тыс. 946 ИП Saimaiti Aierken были переведены 206 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 9» - ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов, на общую сумму $6 млн 903 тыс. 963. Денежные средства в сумме $6 млн 860 тыс. 545 ИП Saimaiti Aierken были переведены 17 денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

- «Банк № 10» - ЧП «Wufuli Bumailiyamu» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов на общую сумму $26 млн 434 тыс. 403. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu».

Денежные средства ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в сумме $25 млн 890 тыс. 772 были переведены 104 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

- «Банк № 11» - ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос, на общую сумму $118 млн 197 тыс. 81.

Денежные средства в сумме $117 млн 726 тыс. 212 ОсОО «Абдыраз» перевел 321 денежным переводом в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Таблица движения денежных средств по банковским счетам ИП Saimaiti Aierken, ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и ОсОО «Абдыраз»

Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами 2 303 денежных взноса на общую сумму 519 млн 560 тыс. 382,91 долларов США, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро), и в последующем конвертированы в общую сумму 646 млн 879 тыс. 649,68 долларов США (по курсу НБКР на день перевода).

Данные денежные средства через расчетные счета ИП «Saimaiti Aierken», ОсОО «Абдыраз» и ЧП «Wufuli Bumailiyamu» в ряде банковских учреждений республики, были переведены 2 631 денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (таким как: контракт - на поставку текстильной продукции, контракт - на поставку моторных масел, контракт - на поставку запчастей и др. контракты).

В настоящее время по указанным данным ГСБЭП назначены налоговые проверки.

Проверка денежных переводов в ОБФ «Фонд имени И.Матраимова»

Также, в ходе анализа указанного видеорасследования следствием было установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на суммы 500 000,00 долларов США, 729 000,00 долларов США от 13.01.2017 года (скриншот№1), 100 200 долларов США от 20.09.2016 года (скриншот №2) и 649 500,00 долларов США от 19.09.2016 года (скриншот №3), а также озвученный, но не показанный денежный перевод на сумму 160 000,00 долларов США (общая сумма которых составила – 2 338 700 долларов США) якобы произведенные в адрес расчетного счета ОБФ «Фонд имени И.Матраимова» от физических лиц Saimaiti Aierken и гр. Wufuli Bumailiyamu не нашли своего подтверждения.

 

 

Вместе с тем, в действительности были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда, на сумму $100 тыс. от 25.08.2016 г. и перевод на сумму $99 тыс. 958,20, что подтверждается банковскими переводами.

 

ГСБЭП обратилась к журналисту А.Токтакунову представить следствию банковские документы о выводе крупных сумм денег из Кыргызстана В связи с этим ГСБЭП требует от Али Токтакунова предоставить все озвученные в видеорасследовании документы, которые были истребованы следствием.

При этом в рамках проведения досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность Общественно благоворительного фонда «Фонд имени Исмаила Матраимова», в ходе чего было установлено, что Фонд занимается благотворительностью, при этом не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который согласно договорам о добровольном пожертвовании вносятся денежные средства.

Также по утверждению, озвученному Али Токтакуновым во время телепередачи о якобы получении Фондом $2 млн 338 тыс. 700 от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu была осуществлена проверка, в ходе которой было выяснено, что в период с 2014 по 2019 год в адрес Фонда согласно договорам о добровольном пожертвовании были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму $1 млн 439 тыс. 348,50 и 221 тысяча 600 сомов. Пополнение счета произвели нижеследующие физические и юридические лица:

- «Ж.М.» на сумму 10 000 долларов США;

- «М.Ч.» на сумму 10 000,00 долларов США;

- «W.B.» , г. Стамбул на сумму 199 958,2 долларов США;

- «D.A.», г. Стамбул на сумму 170 588,00 долларов США;

- «S.C.K.G.», г. Стамбул на сумму 139 965,10 долларов США;

- «A.G.T.F.», ОАЭ на сумму 159 965,00 долларов США;

- «A.A.», Узбекистан на сумму 499 950,00 долларов США;

- «R.J.», г. Стамбул на сумму 199 760,20 долларов США;

- «P.O.», г. Москва на сумму 49 162,00 долларов США;

- «М.Р.» на сумму 221 600,00 сомов.

ГСБЭП сообщает, что в настоящее время проводятся досудебные мероприятия, анализируется пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.

up