17:15, 23 марта 2019 Сб

Финразведка отказалась от требования сообщать имена владельцев счетов и ячеек

Государственная служба финансовой разведки отказалась от требования к банкам о предоставлении данных владельцев всех счетов и ячеек для формирования реестра, сообщил статс-секретарь ведомства Чынгыз Кененбаев.

Ранее ГСФР объяснила, что это требование международных организаций, цель которого — борьба с отмыванием средств.

"Да, решили отозвать запрос. Остается прежняя система", — сказал Кененбаев.

Он добавил, что в следующем году планируется провести встречу с представителями банков.

Согласно законодательству, в случае необходимости Финразведка должна направлять в банки запрос на клиентов с указанием объема информации, составляющей банковскую тайну, а также цели использования данных и правовых оснований запроса. Ведомство может требовать указания фамилии, имени, даты рождения, ПИН, номеров счетов и ячеек. При этом не запрашиваются сведения о наличии денег на счетах и содержимом ячеек.

Источник: Sputnik

up